Relatório da Chainalysis destaca aumento de atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e tráfico
Em 2024, o crime relacionado a criptomoedas atingiu um volume de transações de aproximadamente US$ 51 bilhões, conforme indicado pelo relatório anual da Chainalysis, intitulado “Crypto Crime”, divulgado na 4ª feira (15.jan.2025). O valor, embora represente uma fração de 0,14% do total das transações globais com criptoativos, destaca a relevância das atividades ilícitas dentro do mercado de criptomoedas. Eis a íntegra ( PDF – 20,8 MB, em inglês)
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O documento da Chainalysis revela uma tendência de diversificação e profissionalização do crime no ambiente cripto. “Um número crescente de atores ilícitos, incluindo grupos transnacionais de crime organizado, estão explorando criptomoedas para conduzir uma série de atividades criminosas”, disse Eric Jardine líder de pesquisa de crimes cibernéticos da empresa.
Entre as atividades mencionadas estão o tráfico de drogas, roubo de propriedade intelectual, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e animais selvagens, além de crimes violentos.
A análise da Chainalysis identificou um movimento de US$ 41 bilhões em atividades ilícitas durante 2024, com a projeção de alcançar US$ 51 bilhões. Deste montante, US$ 10,8 bilhões foram vinculados a “organizações de atos ilícitos”, incluindo carteiras associadas a crimes cibernéticos como hacking, extorsão, tráfico e golpes.
O relatório também aponta que a perda de chaves privadas de carteiras digitais representou mais de 40% dos US$ 2,2 bilhões roubados em 2024, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
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