A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Conexão Rio Preto, que investiga uma organização suspeita de lavar dinheiro obtido principalmente com a exploração de jogos de azar no Rio de Janeiro. Uma das medidas judiciais é cumprida em Campo Grande.
Ao todo, cerca de 80 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro e na Capital sul-mato-grossense.
Leiatambém
A investigação aponta que o grupo utilizava empresas de fachada, pessoas interpostas e operadores financeiros para esconder a origem dos recursos e movimentar o dinheiro. Em São José do Rio Preto, um núcleo da organização teria usado empresas do setor da construção civil para realizar as transações e ocultar valores.
As ordens foram expedidas pela Justiça de São José do Rio Preto, com apoio do Gaeco, do Ministério Público paulista. Por solicitação da Polícia Federal, também foi determinado o bloqueio de imóveis, veículos e valores financeiros dos investigados, até o limite de R$ 2,09 bilhões.
Os alvos poderão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Discover more from FATONEWS :
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
