A operação Platinum, deflagrada nesta quarta-feira (8/4), pela Receita Federal e pela PF (Polícia Federal), também tem desdobramentos em Dourados. A ação mira organização criminosa suspeita de atuar em larga escala com contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro em diferentes regiões do país.
O foco da ofensiva está na estrutura logística e financeira que sustentava o esquema, considerado altamente organizado. Segundo as investigações, o grupo operava de forma interestadual e com conexões internacionais, especialmente na entrada irregular de mercadorias vindas do Paraguai.
Esses produtos eram posteriormente vendidos em plataformas digitais como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza, o que ampliava o alcance das atividades ilegais.
As apurações começaram em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias transportadas em comboio por três veículos. A partir desse ponto, os investigadores identificaram uma divisão de tarefas bem definida dentro da organização.
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Havia grupos responsáveis pela compra no exterior, outros pelo transporte e uma estrutura voltada às vendas online e à distribuição dos lucros.
Durante a investigação, também foi constatado o uso de empresas de fachada e de “laranjas” para movimentação financeira e abertura de contas bancárias. Além disso, empresas eram utilizadas para emitir notas fiscais falsas, com o objetivo de dar aparência de legalidade às mercadorias.
Outro aspecto identificado foi a atuação de integrantes nas redes sociais, onde se apresentavam como especialistas em comércio eletrônico e importação, chegando a vender cursos e mentorias enquanto mantinham o esquema ilegal.
Os números revelam a dimensão da operação
Entre 2020 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões em vendas em uma única plataforma digital. A estimativa total chega a cerca de R$ 1 bilhão, incluindo também operações de lavagem de dinheiro.
Entre os produtos comercializados estavam celulares, equipamentos eletrônicos, robôs aspiradores, dispositivos de internet via satélite, além de perfumes e insumos para impressoras.
Nesta fase, a operação cumpre 32 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva em seis estados, incluindo Mato Grosso do Sul, com ações em Dourados. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Guaíra (PR).
Além das medidas judiciais, equipes realizam fiscalizações administrativas e apreensões de mercadorias de origem irregular.
Ao todo, participam da operação 52 servidores da Receita Federal e 102 policiais federais.
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