Fundador do Banco Master foi preso nesta 4ª feira (4.mar) pela PF após decisão do ministro André Mendonça
A decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que determinou a prisão preventiva do empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, reproduz mensagens obtidas pela PF (Polícia Federal) durante as investigações da Operação Compliance Zero. Segundo o magistrado, os diálogos indicam tentativas de monitoramento, intimidação e ameaça contra pessoas consideradas adversárias do grupo investigado.
As conversas foram feitas em um grupo de WhatsApp, denominado “A Turma”, que tinha a função de coordenar as atividades de intimidação. Em uma das mensagens, Vorcaro fala para os seus funcionários forjarem um assalto contra um jornalista e “quebrar todos os dentes”.
As trocas de mensagens foram citadas na decisão como parte dos elementos que apontariam risco à integridade de pessoas e possibilidade de obstrução das investigações. Mendonça afirma que os registros mostram ordens para monitorar indivíduos, levantar dados pessoais e intimidar críticos do grupo. Leia íntegra da decisão (PDF – 384 kB).
Ao justificar a medida, Mendonça disse que a demora na adoção de providências poderia trazer consequências graves. Segundo o ministro, “pode-se colocar em risco a segurança e a própria vida de pessoas que se tornaram vítimas dos ilícitos apontados nestes autos”, além de dificultar a recuperação de recursos associados às investigações. A decisão cita indícios de ameaças e de ações de monitoramento contra pessoas consideradas adversárias do grupo investigado, como jornalistas e autoridades públicas.
Leia trechos de conversas atribuídas a Vorcaro, reproduzidas por Mendonça na decisão a partir de mensagens obtidas na investigação da PF:
- ameaça contra jornalista: “Esse lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”;
- monitoramento de jornalista: “Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele”;
- ordem para intimidar alvo: “Levantar tudo dos dois”;
- intimidação de pessoas: “O bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar”;
- ameaça a funcionária: “Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda”;
- ordem para levantar informações: “Puxa endereço tudo”.
Os itens 35 a 38 da decisão citam mensagens que tratam do pagamento mensal ao grupo responsável pelas ações de monitoramento e intimidação.
Em uma conversa reproduzida nos autos, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão afirma a Vorcaro que “o Fabiano não mandou este mês e a turma está perguntando”, em referência aos valores repassados ao grupo. Em seguida, explica que o pagamento seria dividido entre integrantes da estrutura.
Em outro diálogo, uma funcionária pergunta a Vorcaro se o repasse seria “1 mm como normalmente”, ao que ele responde “sim”, antes de ser realizada a transferência de R$ 1 milhão para uma empresa indicada por Mourão.
As mensagens também mostram o interlocutor relatando que monitorava um ex-funcionário do empresário e perguntando se havia “algum telefone alguma coisa assim para monitorar”, o que, segundo a investigação, indicaria a atuação do grupo na coleta de informações sobre pessoas consideradas adversárias.
O QUE DIZ A DEFESA DE VORCARO
A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário “sempre esteve à disposição das autoridades” e “colaborou de forma transparente com as investigações desde o início”. Em nota, os advogados negam “categoricamente as alegações atribuídas” a Vorcaro e dizem confiar que “o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta”, reiterando confiança “no devido processo legal e no funcionamento das instituições”.
Eis a íntegra da nota:
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.
“A defesa nega categoricamente as alegações atribuídas a Vorcaro e confia que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta.
“Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.”
Até a publicação desta reportagem, os advogados de defesa dos outros alvos da operação não haviam se manifestado sobre os fatos imputados a eles pela Polícia Federal. O Poder360 atualizará a reportagem quando receber as manifestações.
OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
Na 3ª fase da operação, estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão. A PF informou que as medidas incluem afastamento de cargos públicos e bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões para interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado.
A operação Compliance Zero começou em novembro de 2025 e investiga crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. Nas fases anteriores, a PF apreendeu 52 celulares, mais de R$ 2,6 milhões em espécie, um avião avaliado em cerca de R$ 200 milhões, 30 armas e veículos que somam mais de R$ 25 milhões. As investigações tiveram início em 2024, a partir de pedido do MPF (Ministério Público Federal) para apurar indícios de fabricação e venda de títulos de crédito falsos no sistema financeiro.
Segundo a PF, o esquema investigado apresenta 4 núcleos principais de atuação:
- Núcleo financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro;
- Núcleo de corrupção institucional, voltado à cooptação de funcionários públicos do Banco Central;
- Núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com utilização de empresas interpostas;
- Núcleo de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.
Foram presos preventivamente:
- Daniel Vorcaro, apontado como líder da organização criminosa;
- Fabiano Zettel, investigado por realizar pagamentos e orientar núcleo de intimidação;
- Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado investigado por participar de grupo de monitoramento de adversários de Vorcaro;
- Luiz Phillipe Machado de Moraes Mourão, apontado como um dos integrantes do grupo “A Turma”.
Vorcaro havia sido preso na 1ª fase da operação, mas foi solto por decisão do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) em novembro de 2025, quando passou a cumprir medidas cautelares e a usar tornozeleira eletrônica. O banqueiro tinha depoimento marcado para esta 4ª feira (4.mar) na CPI do Crime Organizado do Senado, mas Mendonça retirou na 3ª feira (3.mar) a obrigatoriedade de comparecimento. O presidente da comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES), cancelou a sessão após a ausência dos convocados.
Em nota, Contarato afirmou que a CPI seguirá investigando o caso e disse que decisões que tornam facultativa a presença de investigados “acabam permitindo que o próprio investigado escolha se quer ou não prestar esclarecimentos à sociedade”.
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