A juíza encarregada solicitou ao Banco Central informações sobre operações bancárias do presidente argentino e de Karina Milei
O presidente da Argentina, Javier Milei (La Libertad Avanza, direita), e sua irmã, Karina Milei, são investigados por suposta fraude com a criptomoeda $Libra, lançada em fevereiro. O documento foi requerido pela juíza María Servini, em um processo sob sigilo.
Leiatambém
O propósito do ofício, enviado ao BCRA (Banco Central da Argentina), é analisar a evolução patrimonial dos acusados desde 2023 até o momento. As informações são do El País.
Segundo o jornal, a solicitação da juíza também inclui 2 importantes nomes do mercado de criptomoedas: Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy. Ambos mantêm relações próximas ao presidente. Novelli e Gody também são amigos de Sergio Morales, ex-assessor da Comissão Nacional de Valores, que renunciou depois do escândalo com a moeda.
Novelli e Godoy seriam os responsáveis por apresentar Milei ao empresário norte-americano Hayden Davis, criador da $Libra, e ao singapurense Julian Peh, também envolvido no esquema. Os 4 homens teriam se reunido com o presidente argentino antes do lançamento da criptomoeda.
A juíza também determinou o bloqueio de bens e ativos de Novelli, Terrones Godoy e Morales por 90 dias. A medida inclui ainda a mãe e a irmã de Novelli, suspeitas de terem esvaziado as contas bancárias em nome do investigado logo depois da divulgação da fraude.
As investigações irão analisar, em especial, uma alegada atividade fraudulenta que se deu em 14 de fevereiro. Na ocasião, o presidente argentino postou em sua conta no X (ex-Twitter), um link que incentivava investimentos na $Libra. O post coincidiu com o lançamento da criptomoeda.
Simultaneamente, um grupo restrito, que incluía os criadores da criptomoeda, teria comprado a $Libra a US$ 0,01 para vendê-la horas depois a US$ 5, depois da divulgação de Milei.
Com a valorização, os principais detentores venderam suas ações, o que causou o colapso da moeda e prejuízo a milhares de investidores. A estimativa é que o lucro do esquema tenha ultrapassado US$ 100 milhões.
Além do processo criminal, existe uma ação civil movida pelas vítimas. Este grupo pede uma indenização de US$ 4,5 milhões. Milei e sua irmã foram convocados para uma mediação na 5ª feira (15.mai.2025), mas seus advogados não compareceram.
Discover more from FATONEWS :
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
